bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn tiền điện tử của họ, trích dẫn tuân thủ quy định.
Bitstamp hiện yêu cầu người dùng cung cấp thông tin như quốc tịch, nơi sinh và cư trú thuế, ngoài các tài liệu chứng minh nguồn gốc của tiền điện tử và thu nhập hàng năm.
Cryptocurrence chính trao đổi Bitstamp tiếp tục tăng các nỗ lực tuân thủ bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp nhiều dữ liệu hơn như nguồn của cải của họ.
Trong một thông báo qua email cho người dùng vào thứ Tư, BitStamp đã thông báo cho khách hàng về các nâng cấp chính sách đang diễn ra trên nền tảng, với Exchange tìm kiếm thông tin bổ sung về khách hàng của mình, một người dùng BitStamp nói với Cointelegraph.
Email đã đọc :
"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác quy định của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi tiếp tục là trao đổi đáng tin cậy của bạn. Về phía cái này, chúng tôi cần thông tin tài khoản của bạn để được cập nhật, để cung cấp cho bạn các sản phẩm mới nhất và tài sản Crypto. "
Bitstamp đặc biệt yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc của tiền điện tử được lưu trữ trên nền tảng cho mục đích quy định.
Sàn giao dịch đã cung cấp một danh sách chính thức các ví dụ về các tài liệu làm rõ các nguồn tài sản liên quan đến Fiat các quỹ ký gửi, bao gồm tiền lương và lương hưu, tài liệu thừa kế, thanh toán để tiết kiệm, quà tặng, biên lai khai thác và các loại khác. Các nguồn liên quan đến tiền điện tử bao gồm tiền gửi và tiền điện tử và rút tiền, thông tin đăng nhập, hợp đồng lao động, ảnh chụp màn hình, thỏa thuận viết tay và những người khác.
Sàn giao dịch hiện nay cũng yêu cầu khách hàng của mình cung cấp một số thông tin pháp lý như quốc tịch, nơi sinh và thuế cư trú. Ngoài ra, Exchange đã yêu cầu thông tin về thu nhập và giá trị ròng hàng năm, các hoạt động dự định trên nền tảng, ước tính tiền gửi hàng năm cũng như nguồn tài sản.
Trước khi gửi thông báo mới nhất, Bitstamp đã tiếp cận với người dùng trên Ngày 30 tháng 3, các phần thưởng đầy hứa hẹn để cung cấp thêm thông tin tài khoản:
"Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản của mình vì một số thông tin đã hết hạn. Như một 'cảm ơn bạn!' Chúng tôi sẽ thưởng cho bạn phần thưởng 25 đô la sau khi bạn đã hoàn thành thông tin tài khoản của mình. không thể rút tiền từ bitstamp.
Bitstamp asks users to update the source of their crypto, citing regulatory compliance.
Bitstamp now requires users to provide info like nationality, place of birth and tax residency, in addition to documents proving the origin of crypto and the annual income.
Major global cryptocurrency exchange Bitstamp continues increasing compliance efforts by requesting its users to provide more data like their source of wealth.
In an email notification to users on Wednesday, Bitstamp informed its customers about the ongoing policy upgrades on the platform, with the exchange seeking additional info about its clients, one Bitstamp user told Cointelegraph.
The email reads:
“We work closely with our regulatory partners to ensure we continue to be your trusted exchange. Towards this, we need your account information to be updated, to provide you with the latest products and crypto assets.”
Bitstamp specifically requested users to update the origin of cryptocurrencies stored on the platform for regulation purposes.
The exchange provided an official list of examples of documents clarifying fiat-related sources of wealth of deposited funds, including salary and pension payslips, inheritance documents, payslips for savings, gifts, mining receipts and others. Crypto-related sources include fiat and crypto deposits and withdrawals, login info, work contracts, screenshots, hand-written agreements and others.
The exchange now also requires its customers to provide some legal info like nationality, place of birth and tax residency. Additionally, the exchange requested info on annual income and net worth, intended activities on the platform, annual deposit estimation as well as the source of assets.
Prior to sending the latest notice, Bitstamp reached out to its users on March 30, promising rewards for providing more account info:
“If you want to keep on using our services, you’ll need to update your account as some information is out of date. As a ‘Thank You!’ we will reward you with a $25 bonus once you have completed your account info.”
Those who haven’t updated their account have not only missed the bonus but are also at risk of not being able to withdraw their funds from Bitstamp.