Ngoài các bị cáo bị truy tố tội lừa đảo nêu trên, em trai Luyện là Nguyễn Thái Lực [Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành], vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai [Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm] bị truy tố về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Thị Kim Thắng [kế toán trưởng Công ty Alibaba] bị truy tố tội rửa tiền.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tháng bắt đầu từ ngày 12.8 -12.10, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.
23 bị cáo trong vụ án đều có luật sư bào chữa. Danh sách 4.316 bị hại được kèm theo quyết định xét xử.
Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.
Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 khách hàng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỉ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỉ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỉ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỉ đồng.
Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.
Nguyễn Thái Luyện
Nơi sống/ làm việc: Hồ Chí Minh
Ngày tháng năm sinh: ?-?-1985 [36 tuổi]
Bạn đang xem: Tiểu sử CEO Nguyễn Thái Luyện – CEO Nguyễn Thái Luyện là ai?
Dân số Việt Nam 1985: 58,87 triệu
XH chung: #54131
Email: Đang cập nhật
Số điện thoại: Đang cập nhật
-
Ngày sinh: ? – ? – 1985
-
Nơi sinh: Hồ Chí Minh
-
Tuổi: 36
-
Con giáp: Ất Sửu
-
Cung hoàng đạo: Song Ngư
Tiểu sử CEO Nguyễn Thái Luyện
CEO Nguyễn Thái Luyện là ai?
Nguyễn Thái Luyện là người thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Thái Luyện cùng em trai là Nguyễn Thái Lĩnh về hành vi lừa đảo khách hàng.
Nguyễn Thái Luyện từng học tại Đại học Mở thành phố Hồ Chí minh. Luyện vốn là một nhân viên môi giới bất động sản nhỏ lẻ nhưng kiếm tiền chính từ việc môi giới đất nền ở khu vực ven TP.Hồ Chí Minh. Luyện đầu quân vào một công ty môi giới, cho đến năm 2016 thì tách ra thành lập công ty riêng.
Từng làm việc với nhân viên môi giới đất nền ở vùng ven Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… nên Luyện đã rất quen vời nghề bán đất nền. Tháng 5 năm 2016, Luyện thành lập công ty địa ốc Alibaba có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ – P15, quận Bình Thạnh. Sau đó, trụ sở công ty rời về đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức.
Có thể nói hình thức kinh doanh của Luyện là biến tướng, không như các công ty môi giới đất nền bình thường khác, Luyện sử dụng các chiêu thức tinh vi, lập nên các dự án ma, quảng cáo rầm rộ trên mạng nhằm lấy lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, Luyện còn chủ trương hoạt động công ty theo hình thức kinh doanh đa cấp, đội ngũ nhân viên cũng tham gia góp “cổ phần” vào. Chính vì thế, không có gì là lạ khi xảy ra các việc như bị cơ quan pháp luật điều tra, bị cưỡng chế tại các dự án ma, bị báo chí phản ánh… thì đội ngũ nhân viên của công ty này vẫn…sống chết, vì hơn hết có phần tiền đóng vào, có quyền lợi trong đó.
Ngày 19/9/2019, sau khi Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, công ty này vẫn livestream trên mạng xã hội Facebook nhằm trấn an khách hàng. Bà Huỳnh Thị Ngọc Như- Phó tổng đối ngoại và đào tạo Alibaba đã trực tiếp điều hành buổi livestream. Nhiều khách hàng của Alibaba cũng đã tham gia buổi livestream này. Nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự lo lắng trước thông tin Nguyễn Thái Luyện bị bắt. Trong khi đó, Bà Như cho biết, tất cả các hồ sơ của công ty đã bị công an thu giữ. Tuy nhiên bà này cũng đã trấn an khách hàng bằng việc hứa sẽ tìm cách giải quyết cho khách hàng.
CEO Nguyễn Thái Luyện trong quan hệ với những người nổi tiếng khác
Bạn gái/ vợ/ người yêu CEO Nguyễn Thái Luyện là ai?
Thông tin này hiện đang được cập nhật!
Chiều cao cân nặng CEO Nguyễn Thái Luyện
CEO Nguyễn Thái Luyện cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Chiều cao: đang cập nhậtCân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật
Tóm tắt lý lịch Nguyễn Thái Luyện
CEO Nguyễn Thái Luyện sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi? Nguyễn Thái Luyện sinh ngày ?-?-1985 [36 tuổi].
CEO Nguyễn Thái Luyện sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Nguyễn Thái Luyện sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Anh sinh thuộc cung [chưa rõ], cầm tinh con [giáp] trâu [Ất Sửu 1985].Nguyễn Thái Luyện xếp hạng nổi tiếng thứ 54131 trên thế giới và thứ 60 trong danh sách CEO nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 1985 vào khoảng 58,87 triệu người.
Một số hình ảnh về CEO Nguyễn Thái Luyện
Ảnh chân dung CEO Nguyễn Thái Luyện
Hình ảnh mới về Nguyễn Thái Luyện
Hình ảnh mới nhất về Nguyễn Thái Luyện
Các sự kiện năm 1985 và ngày 31-2
Các sự kiện thế giới vào năm sinh Nguyễn Thái Luyện
- Lãnh đạo Liên Xô Chernenko qua đời ở tuổi 73 và được thay thế bởi Mikhail Gorbachev, 54 [tháng 11]. Dưới khẩu hiệu của glasnost và Perestroika, Gorbachev khởi xướng một chương trình rộng lớn của cải cách và tự do hóa. Bối cảnh: Thước của Nga kể từ năm 1533
- Hai tay súng Hồi giáo Shi’ite chụp TWA bay với 133 tàu, 104 người Mỹ [tháng 14]; 39 con tin còn lại được giải phóng ở Beirut [30 tháng 6].
- PLO khủng bố cướp Achille Lauro, tàu du lịch Ý, với 80 hành khách, cộng với thuyền viên [ngày 7 tháng 10]; Mỹ, Leon Klinghoffer, giết chết [8 tháng 10]; chính phủ Ý lật đổ bởi cuộc khủng hoảng chính trị trong hijacking [16 Tháng 10].
- Reagan và Gorbachev gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh [19 tháng 11]; đồng ý đẩy mạnh đàm phán kiểm soát vũ khí và đổi mới liên lạc văn hóa [21 tháng 11]. Bối cảnh: giải trừ vũ khí hạt nhân
- Bọn khủng bố nắm bắt Ai Cập Boeing 737 bay sau khi cất cánh từ Athens [ngày 23 tháng 11]; 59 người chết khi máy bay quân bão Ai Cập trên Malta [ngày 24 tháng 11].
Đăng bởi: FGate
Chuyên mục: Người nổi tiếng, CEO