Ngày 13.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết C03 đã hoàn tất kết luận điều tra [KLĐT], chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can về tội “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là vụ án nằm trong diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.
|
Nhật Cường và đường dây buôn lậu ngàn tỉ 255.000 thiết bị di động, trị giá hơn 2.927 tỉ đồng |
Công ty Nhật Cường được thành lập từ năm 2001, có trụ sở chính tại phố Lý Quốc Sư [Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội], do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật. Dù ngành nghề chính trong đăng ký kinh doanh là buôn bán thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông, nhưng dưới sự chỉ đạo của Huy, công ty này mua số lượng lớn hàng hóa của các nhà cung cấp tại nước ngoài, rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Huy đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán rồi sử dụng nguồn tiền là lợi nhuận xây dựng phần mềm để bán cho các đơn vị, tổ chức.
Huy đã bị khởi tố cả 4 tội danh, gồm: “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, do bị can Bùi Quang Huy bỏ trốn, đang bị truy nã nên C03 mới làm rõ được các hành vi “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Huy và đồng phạm.
|
Truy nã “đại gia” Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường |
Buôn lậu xuyên quốc gia
Theo KLĐT, từ năm 2014 đến ngày 9.5.2019 [thời điểm thực hiện khám xét khẩn cấp], Công ty Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 16 nhà cung cấp nước ngoài; mua 255.311 điện thoại di động iPhone các loại, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác, với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng...
Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch, mà chi 72 tỉ đồng thuê các đối tượng vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp và tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.
Chỉ tính riêng một nhánh vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không của đường dây này, từ tháng 1.2016 - 11.2017, phía Công ty Nhật Cường đã tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài [với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan] 322 đơn hàng, với 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỉ đồng, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi 39 tỉ đồng.
Một “chân rết” khác trong đường dây này cũng được xác định trong thời gian từ tháng 11.2017 - 9.2018 đã vận chuyển trái pháp luật 183 đơn hàng, với 16.976 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỉ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi 20 tỉ đồng…
\n
Theo KLĐT, để đưa hàng lậu qua đường hàng không, các bị can trong vụ án đã lập các công ty “ma”, mở vận đơn nhập khẩu hàng có thuế suất thấp, nhưng thực chất hàng hóa là các thiết bị viễn thông đắt tiền.
Doanh thu ngàn tỉ, đóng thuế nhỏ giọt
KLĐT cũng xác định, trong thời gian trên, Huy đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống ghi nhận thực tế toàn bộ hoạt động nhưng để theo dõi nội bộ. Hệ thống thứ 2 để lập số liệu báo cáo tài chính và thuế đối với cơ quan nhà nước.
Tài liệu do Cục Thuế TP.Hà Nội cung cấp thể hiện từ năm 2014 - 2019, tổng tài sản của Công ty Nhật Cường khoảng 503 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 4,8 tỉ đồng. Các báo cáo thuế từ 2014 - 2018 thể hiện tổng thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này nộp ngân sách là hơn 1,3 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là 12,6 tỉ đồng.
Tuy nhiên, trích xuất trên số liệu hệ thống ghi nhận thực tế nội bộ Công ty Nhật Cường cho thấy tổng tài sản công ty là hơn 883 tỉ đồng và tổng giá trị hàng mua không hóa đơn [không nộp thuế] lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.
KLĐT xác định, thông qua hệ thống phân phối của mình, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm nhập lậu, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền 221 tỉ đồng. Đồng thời, trốn thuế các loại thuế giá trị gia tăng 26,8 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 3,1 tỉ đồng. Đáng chú ý, C03 xác định tổng số tiền mua hàng nhập lậu do Công ty Nhật Cường chi ra hàng trăm tỉ đồng được Bùi Quang Huy và đồng phạm chuyển cho các tiệm vàng ở phố Hà Trung [Hà Nội] để chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của nhà cung cấp.
Trong vụ án này, C03 xác định Bùi Quang Huy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong đó, riêng hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” của Huy và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỉ đồng; rồi thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp [buôn lậu, rửa tiền]. Do Huy đang bỏ trốn, nên C03 đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
|
Theo KLĐT, trong vụ án này, ngoài Bùi Quang Huy còn có 6 người khác có liên quan đang bỏ trốn, nên ngày 7.1.2021, C03 đã quyết định tách vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.
Liên quan vụ án, C03 đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; và bà Phạm Thị Thu Hường, nguyên Chánh văn phòng của sở này. Trong diễn biến khác, TAND TP.Hà Nội cũng đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, 5 năm tù giam về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Ông Chung bị cáo buộc đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc cấp móc nối với cán bộ C03 để đánh cắp tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường, là vụ án mà ông Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. |
Tin liên quan
Bước đầu, C03 xác định, các đối tượng trong đường dây này đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia.
Buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỷ đồng
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. C03 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Qua khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, C03 đã thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan. Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Hiện, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Được biết, tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ. Được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở 33 Lý Quốc Sư, Công ty Nhật Cường đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, với mặt hàng phân phối chủ yếu là ĐTDĐ của hãng Apple, Samsung... Ngoài hàng chính hãng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đã qua sử dụng và hàng được biết đến có nguồn gốc từ “hàng xách tay”... Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi năm của Nhật Cường lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận theo báo cáo chỉ khoảng 1 tỷ đồng, kéo dài trong nhiều năm nay.
Vi phạm của Nhật Cường là rất nghiêm trọng
Sau khi Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, những ngày gần đây, chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội ngừng hoạt động. Trụ sở chính của Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư [Hoàn Kiếm, Hà Nội] khóa cửa kín mít. Tại đây, chỉ có vài khách hàng ra thăm dò thông tin lấy lại điện thoại bảo hành.
Nhận định về sai phạm của Công ty Nhật Cường, ông Chu Xuân Kiên - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng, sai phạm của Nhật Cường chủ yếu là ở việc trốn thuế. Trước đó, Quản lý thị trường Hà Nội từng tiếp nhận một số phản ánh của khách hàng về Nhật Cường Mobile nhưng chỉ liên quan chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành. Nhận định về hành vi buôn lậu, ông Chu Xuân Kiên cho hay, rất khó để phát hiện hành vi này vì doanh nghiệp chỉ bày bán lượng sản phẩm nhất định tại cửa hàng. Các sản phẩm này thường có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Còn hàng hóa nhập lậu sẽ được doanh nghiệp cất giấu ở kho.
Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng Luật sư Việt Lý [Đoàn Luật sư Hà Nội] cho biết, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể về nhiều tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thuộc các nhóm lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và lĩnh vực kinh tế khác. Trong đó có tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên cơ quan pháp luật khởi tố vụ án với tội danh này, kể từ khi luật có hiệu lực.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “buôn lậu” và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” - Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Có thể thấy, cơ quan điều tra đã phải có những căn cứ vững chắc xác định hành vi nhập hàng hóa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam của các đối tượng trong thời gian dài thông qua các kênh vận chuyển khác nhau. Cơ quan điều tra khởi tố các bị can về những tội danh này là thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất của mỗi tội đến 20 năm tù giam.